Сведения о бенефициарах: Обязанность компании вести учет информации о бенефициарных владельцах

В 2024 году Росфинмониторинг и ФНС России ужесточили контроль за предоставлением сведений о бенефициарных владельцах, ведением их учета и специальных документов в отношении бенефициаров компании. 🔔Кто такой бенефициарный владелец? Это лицо, которое прямо или косвенно владеет долей более 25% компании. По закону каждая компания должна располагать сведениями о бенефициарных владельцах, вести в отношении них соответствующий пакет документов (их более десятка) и регулярно обновлять информацию о бенефициарах (например паспортные данные, сведения о местонахождении и тд), а также предоставлять такую информацию по требованию ФНС или Росфинмониторинга. Обязанность установлена статьей 6.1 Федерального закона №115 «О противодействии отмыванию доходов». В настоящее время на фоне непростой политической обстановки, госорганы усилили контроль за обязанностью и направляют организациям Предписания о предоставлении сведений о бенефициарах. ❗️Если в течение 5 дней не предоставить эту информацию надзорному органу то компанию ждет штраф в размере от 100 000 до 500 000 рублей на юридическое лицо, а также в размере от 30 000 до 40 000 рублей на должностное лицо. Штрафa установлен статьей КоАП РФ 🤝Остались вопросы? Задайте их на БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ с экспертом «Консалтинг Онлайн» -