Здравствуйте, дорогие читатели канала!

Здравствуйте, дорогие читатели канала! С вами наша традиционная новостная рубрика⬇️ Правоохранительное управление Индии в Мумбаи наложило арест на недвижимость стоимостью 1002,79 крор рупий в рамках дела об отмывании денег В ходе расследования установлено, что подозреваемые убедили большое количество инвесторов вложиться в финансовую пирамиду, пообещав им высокий доход. Средства были присвоены руководством компании и выведены под видом выдачи кредитов.   В Республике Беларусь финансовой милицией выявлены факты фальсификации услуг в комбинатах бытового обслуживания Противоправная схема направлена на фиктивное выполнение плановых показателей по оказанию услуг населению. Районными комбинатами бытового обслуживания оформлялись фиктивные заказы от населения на пошив постельного белья. Таким образом комбинаты увеличивали выручку от услуг, выполняли показатели по темпам роста и имели право на получение бюджетного финансирования. Возбуждено 7 уголовных дел в отношении 11 должностных лиц.  ... Source: Росфинмониторинг