Изменения в ФЗ-115. Банки обязаны выслать клиенту причины отказа в совершении операции.
Управляющий партнер юридического агентства “ЮС КОГЕНС“ Светлана Корабель дает обзор изменений в 115-ФЗ “О противодействии легализации доходов, преступным путем, и финансированию терроризма“
Тайминг:
01:30 При отказе в проведении операции, руководитель или уполномоченное лицо банка должно принять об этом решение. Что это значит?
03:40 Банк должен уведомить клиента, когда и по каким основаниям приостановлены операции по счету.
07:00 Какие проблемы могут возникнуть после судебного разбирательства о признании действий банка незаконными?
11:30 Репутация юрлица в перспективе.
13:15 Сроки и реквизиты уведомления.
14:30 Дополнительный контроль за лизинговыми операциями и изменение формулировки по операциям с недвижимостью - ужесточение контроля.
22:00 Всегда должен быть ответ на вопрос: “Откуда деньги?“
24:00 Легальная оптимизация доходов через ИП (эфир от 26 января 2021 ).
Юридическое агентство ЮС КОГЕНС
620014, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Хохрякова, 75.
Тел.: (343) 204-71-33,
+7 (912) 259-10-10,
e-mail: main@
Присоединяйтесь к нам в соцсетях:
FB:
IG: @jus_cogens_law